Compliance

Todo negocio debe contar con un Compliance.
Nosotros te asesoramos.

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Nuestra dilatada experiencia en el mundo empresarial y en la resolución de las situaciones patológicas que se producen en las empresas, nos permite dar asesoramiento a nuestros clientes de cómo implementar un “Compliance” para protegerse de las responsabilidades penales que puedan derivarse de los imprevistos de la actividad empresarial.

¿Qué es un plan de "Compliance"?

Todo empresario debe gestionar su negocio de forma eficaz, emprendedora y prudente si quiere asegurar el éxito a largo plazo de la empresa; para ello debe implantar reglas y prácticas que garanticen su buen funcionamiento.

Dentro de este marco de prácticas empresariales se encuentra la necesidad de contar con un “Compliance” Penal.

¿A quién va dirigido?

El “Compliance” no es sólo para grandes empresas; también es para PYMES y autónomos que tengan contratato un trabajador.

¿Para qué sirve?

Es un hecho que toda actividad empresarial está llena de responsabilidades y de riesgos sociales, jurídicos y penales. Estos riesgos pueden implicar un acto delictivo nocivo para la empresa. No sólo se puede, por ejemplo, falsificar cuentas por parte del responsable; sino también puede ser que un trabajador cometa fraude, almacene pornografía infantil en su ordenador, venda secretos de la empresa, etc…

La forma de evitar la responsabilidad penal de la empresa es a través de un “Compliance” penal; es decir, un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que permitan identificar y clasificar los riesgos propios de la actividad empresarial para prevenirlos y sancionarlos o, en otras palabras, un modelo de prevención y detección de delitos.

Servicios que ofrecemos:

  • Implantación Sistema de Gestión que comprende:
    • Análisis del Contexto de la Compañía
    • Gestión del Liderazgo y las Políticas de “Compliance”
    • Establecimiento del Órgano de Vigilancia y Control
    • Análisis del Modelo de Gestión de Recursos Financieros
    • Mapa de Riesgos (Análisis de los Focus de Riesgo)
    • Establecimiento de las Medidas Preventivas (Mapa de Controles)
    • Análisis y establecimiento del Canal Ético o Denuncias
    • Elaboración del Manual de Organización y Gestión de Delitos
    • Comunicación efectiva y evidenciada a las partes implicadas del Manual
    • Formación e Información a las partes implicadas (Directivos y Empleados)
    • Establecimiento de un Plan de Seguimiento Diario del Sistema
  • Consultoría Corporate Compliance
    • Ofrecemos asesoramiento, como consultoría externa, Directivos y Comité de “Compliance” en la gestión del programa que tenga implementado la empresa
  • Gestión Externa Canal Ético
    • El Canal Ético o de Denuncias es un servicio de recepción y gestión de denuncias por compañías, como parte integrante del propio Modelo de Organización y Gestión de Delitos que tengan implementado en su organización.
    • Nuestro Canal es un sistema 100% seguro, con carácter confidencial.
  • Formación a Directivos y Empleados
    • La Formación e Información a consejeros, directivos, Compliance Officers y Empleados

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