Compliance
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Nuestra dilatada experiencia en el mundo empresarial y en la resolución de las situaciones patológicas que se producen en las empresas, nos permite dar asesoramiento a nuestros clientes de cómo implementar un “Compliance” para protegerse de las responsabilidades penales que puedan derivarse de los imprevistos de la actividad empresarial.
Todo empresario debe gestionar su negocio de forma eficaz, emprendedora y prudente si quiere asegurar el éxito a largo plazo de la empresa; para ello debe implantar reglas y prácticas que garanticen su buen funcionamiento.
Dentro de este marco de prácticas empresariales se encuentra la necesidad de contar con un “Compliance” Penal.
El “Compliance” no es sólo para grandes empresas; también es para PYMES y autónomos que tengan contratato un trabajador.
Es un hecho que toda actividad empresarial está llena de responsabilidades y de riesgos sociales, jurídicos y penales. Estos riesgos pueden implicar un acto delictivo nocivo para la empresa. No sólo se puede, por ejemplo, falsificar cuentas por parte del responsable; sino también puede ser que un trabajador cometa fraude, almacene pornografía infantil en su ordenador, venda secretos de la empresa, etc…
La forma de evitar la responsabilidad penal de la empresa es a través de un “Compliance” penal; es decir, un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que permitan identificar y clasificar los riesgos propios de la actividad empresarial para prevenirlos y sancionarlos o, en otras palabras, un modelo de prevención y detección de delitos.
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